¿Sabes cómo identificarte?
Documentos permitidos por las Instituciones Financieras
¿Te ha sucedido que vas al banco o alguna Institución Financiera pero no logras realizar el trámite o movimiento deseado debido a que no llevas algún documento que te permita identificarte?
Ten presente que las Instituciones Financieras deben identificar, evaluar y tomar acciones para reducir los riesgos de operaciones ilícitas, por lo que implementan políticas de identificación y conocimiento de los usuarios, para mitigar la posibilidad de un acontecimiento de este tipo.
Como usuario de productos y servicios financieros, es tu deber informarte y conocer los documentos válidos de identificación personal y así no realizar visitas innecesarias a dichas instituciones, pon mucha atención:
Documentos expedidos por las autoridades mexicanas que te permiten identificarte:
- Credencial para votar
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Cartilla del servicio militar nacional
- Certificado de matrícula consular
- Tarjeta única de identidad militar
- Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
- Credenciales y carnets expedidos por el IMSS, ISSSTE, por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o por el Seguro Popular
- Licencia para conducir
- Documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite la calidad migratoria para personas físicas de nacionalidad extranjera
Las Instituciones Financieras deben identificar, evaluar y tomar acciones para reducir los riesgos de operaciones ilícitas.
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